华盛超市第三届股东大会决议公告

　　唐山华盛超市有限公司第三届股东大会于2007年10月17日下午14：00在唐山大酒店二层会议室召开，应到股东223名，应有表决票693张，实到股东189人，实有表决票654张，分别达到84.75%和94.37%，符合法律规定，本次股东大会中通过的各项事项均合法有效。

　　本次股东大会由公司董事柴莉丽主持。会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《修改公司章程的议案》

　　此次公司章程修改是按照最新的《公司法》所进行的，董事会成员强力将修改后的公司章程宣读后，出席会议的全体股东经过讨论最后表决全体通过。

　　（二）审议并通过《关于增加公司注册资本金的议案》

　　为增加公司的抗风险能力和保证公司的健康发展，董事会提出增加注册资本金的议案，由董事长刘连存宣读《增资具体办法》后，出席大会的股东们进行了积极的讨论并最后表决全体通过了该议案。增资后，华盛超市有限公司的注册资本金将达到2286.9万元。

　　（三）选举第三届董事会成员

　　通过投票表决，选举刘连存、柴莉丽、强力、刘硕、张伟为公司第三届董事会董事。

　　（四）选举第三届监事会成员

　　通过投票表决，选举温宝玉、林际元、丁健勇为公司第三届监事会监事。

　　三届一次董事会会议选举刘连存同志为唐山华盛超市有限公司董事长；三届一次监事会会议选举温宝玉同志为监事会主席。

　　特此公告。

唐山华盛超市股份有限公司董事会

2007年10月18日